Mirela Vaida, mărturisiri în premieră, printre multe lacrimi: ”Nu le-am spus niciodată!”
ALTCEVA cu Adrian Artene
Acasă » Vedete » Soacra unei vedete PRO TV și un fost colaborator al festivalurilor de muzică electronică, acuzați de apartenență la un grup infracțional! Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

Soacra unei vedete PRO TV și un fost colaborator al festivalurilor de muzică electronică, acuzați de apartenență la un grup infracțional! Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

De: Maria Iancu 05/05/2022 | 14:07
Soacra unei vedete PRO TV și un fost colaborator al festivalurilor de muzică electronică, acuzați de apartenență la un grup infracțional! Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

Procurorii DIICOT, împreună cu lucrători de poliție judiciară, au deschis o anchetă ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat. De asemenea, se vor efectua un număr de 28 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița. Membrii acestei grupări ar fi comis infracțiuni de înșelăciune, dar şi alte fapte deosebit de grave precum spălare de bani, abuz în serviciu și șantaj.

Surse judiciare contactate de GÂNDUL au declarat, ÎN EXCLUSIVITATE, că între persoanele vizate de mega-ancheta financiară s-ar afla soacra unei vedete care joacă în seriale românești difuzate de postul Acasă TV, dar și un fost colaborator al  unui festivalul de muzică electronică de renume, Corneliu Ladin. Se pare că aceștia erau doar furnizori.

Vedeta a cărei soacră e vizată de anchetă – potrivit acelorași surse – ar fi Ecaterina Ladin, cea care apare în serialul popular difuzat de Pro TV, ”Las Fierbinți”.

De asemenea, sursele au mai dezvăluit faptul că soacra vedetei și Corneliu Ladin ar urma să fie aduși la audieri alături de alte 11 persoane identificate de anchetatorii de la crimă organizată.

”Liderul grupării infracționale este Raisa Ladin, mama lui Corneliu Ladin, care primea tot ceea ce venea din Rusia, a fiind mandatarul uni companii off-shore. A falsificat actele și a început să tragă banii. În toată această afacere au fost implicați și 2 avocați, un executor judecătoresc și personal bancar. În ultima perioadă, în toată această afacere erau implicați cetățeni ucraineni care ”trăgeau” bani în baza unor contracte de împrumut”, au transmis sursele judiciare pentru GÂNDUL.

Grupul infracțional, constituit în 2021

Potrivit DIICOT, acest grup infracțional a fost constituit în luna august a anului 2021, fiind organizat ”în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România (n.red. – OTP Bank) de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore”.

CITEŞTE ŞI: CUM AU MURIT GENERALII DIN ARMATA RUŞILOR. ANOMALIA DIN ARMATA LUI VLADIMIR PUTIN

”Membrii grupării au folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate).

Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare”, a mai transmis DIICOT.

Urmărește Cancan.ro pe Google News
A absolvit Universitatea Hyperion, specializarea Jurnalism. S-a alăturat presei în anul 2016, iar din 2019 este redactor la publicația CANCAN.RO, site ce face parte din Grupul de Presă GÂNDUL.
Parteneri
SOMODIETA, dieta inventată de Adelina Pestrițu! Așa se menține într-o formă de zile mari
SOMODIETA, dieta inventată de Adelina Pestrițu! Așa se menține într-o formă de zile mari
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție incendiară!
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție incendiară!
Avem testamentul lui Silviu Prigoană. Ce primesc Adriana Bahmuțeanu și celelalte foste soții
Avem testamentul lui Silviu Prigoană. Ce primesc Adriana Bahmuțeanu și celelalte foste soții
Dan Negru, mesaj emoționant despre eroul român care și-a salvat studenții în cel mai sângeros masacru de la o universitate din SUA. „Știm atât de puține lucruri despre oameni atât de mari!
Dan Negru, mesaj emoționant despre eroul român care și-a salvat studenții în cel mai sângeros...
Legenda boxului vs. fenomenul digital: Cum s-au pregătit Mike Tyson și Jake Paul pentru confruntarea anului?
Legenda boxului vs. fenomenul digital: Cum s-au pregătit Mike Tyson și Jake Paul pentru confruntarea...
Povestea incredibilă a „celui mai modificat om din lume”. S-a mutat în altă țară ca să-și poată taia urechile și nasul
Povestea incredibilă a „celui mai modificat om din lume”. S-a mutat în altă țară ca...
A dispărut ca prin magie: O femeie i-a păcălit pe toți membrii unui club de magicieni ce accepta doar bărbați, apoi s-a făcut nevăzută
A dispărut ca prin magie: O femeie i-a păcălit pe toți membrii unui club de...
„Trebuie să se oprească”. Trump spune că războiul din Ucraina este o prioritate pentru viitoarea sa administrație de la Casa Albă
„Trebuie să se oprească”. Trump spune că războiul din Ucraina este o prioritate pentru viitoarea...
Ce fel de dubă poți să conduci cu permis Categoria B?
Ce fel de dubă poți să conduci cu permis Categoria B?
O persoană apropiată familiei Prigoană a suferit un AVC, la doar câteva zile de la moartea afaceristului. Despre cine e vorba
O persoană apropiată familiei Prigoană a suferit un AVC, la doar câteva zile de la...
Iasmina, fata de 14 ani care s-a sinucis, postare CIUDATĂ pe Facebook înainte să-și ia viața. Ce se vede în fotografie
Iasmina, fata de 14 ani care s-a sinucis, postare CIUDATĂ pe Facebook înainte să-și ia...
Adriana Bahmuțeanu, din ce în ce mai afectată de faptul că nu își poate vedea copiii! Vedeta TV a scris un mesaj profund pe rețelele de socializare:
Adriana Bahmuțeanu, din ce în ce mai afectată de faptul că nu își poate vedea...
Văduva lui Silviu Prigoană îi dă replica Adrianei Bahmuțeanu:
Văduva lui Silviu Prigoană îi dă replica Adrianei Bahmuțeanu: "Copiii nu vor să o vadă:...
Muncitori înghițiți de pământ la Săpoca, în Buzău. Trei au fost scoși în viață, al patrulea nu a mai avut nicio șansă. Șapte copii au rămas fără tată
Muncitori înghițiți de pământ la Săpoca, în Buzău. Trei au fost scoși în viață, al...
BANCUL ZILEI. Ardeleanul: – Domnule doctor, m-o tot durut capul şi mi-o zis cineva că varza murată ar fi foarte bună…
BANCUL ZILEI. Ardeleanul: – Domnule doctor, m-o tot durut capul şi mi-o zis cineva că...
Microsoft 365 Copilot a învățat limba română: Ce știe să facă
Microsoft 365 Copilot a învățat limba română: Ce știe să facă
SOARELE ar putea avea o altă COMPOZIȚIE decât se credea până acum!
SOARELE ar putea avea o altă COMPOZIȚIE decât se credea până acum!
Adriana Bahmuțeanu îi atacă pe băieții și văduva lui Silviu Prigoană, care îi îngrădesc accesul la copiii ei:
Adriana Bahmuțeanu îi atacă pe băieții și văduva lui Silviu Prigoană, care îi îngrădesc accesul...
Apare un nou aeroport pe harta României. Va facilita transportul pentru sute de mii de români. Beneficiu uriaș pentru trei județe și trei orașe importante
Apare un nou aeroport pe harta României. Va facilita transportul pentru sute de mii de...
Se construiește cea mai spectaculoasă autostradă din România de care au nevoie milioane de români. E nevoie de 22.000 de muncitori pentru secțiunea de 116 km, care include 38 de tuneluri și aproape 200 de poduri și viaducte
Se construiește cea mai spectaculoasă autostradă din România de care au nevoie milioane de români....
Legenda muzicii s-a stins. A scris istorie cu melodiile sale. Românii își iau adio de la o mare stea
Legenda muzicii s-a stins. A scris istorie cu melodiile sale. Românii își iau adio de...
A MURIT fiica interpretului de muzică populară Igor CUCIUC! Tânăra de 17 ani a căzut secerată la pământ
A MURIT fiica interpretului de muzică populară Igor CUCIUC! Tânăra de 17 ani a căzut...
Tastatura ce schimbă jocul în materie de personalizare
Tastatura ce schimbă jocul în materie de personalizare
Nouă emoji noi vor revoluţiona conversaţiile digitale în 2025
Nouă emoji noi vor revoluţiona conversaţiile digitale în 2025
Marea legendă s-a stins. E doliu național în România: A lăsat un gol imens în inimile tuturor
Marea legendă s-a stins. E doliu național în România: A lăsat un gol imens în...
Un avion al companiei Malaysian Airlines a dispărut în mod straniu. Misterul aviației moderne
Un avion al companiei Malaysian Airlines a dispărut în mod straniu. Misterul aviației moderne
Cel mai bun pate de ficat care se vinde în România. Mihaela Bilic a găsit varianta cea mai „curată”
Cel mai bun pate de ficat care se vinde în România. Mihaela Bilic a găsit...
Prima reacție a UEFA după ce Kosovo a abandonat meciul cu România. Mihai Stoichiţă asigură că România nu va avea de suferit
Prima reacție a UEFA după ce Kosovo a abandonat meciul cu România. Mihai Stoichiţă asigură...
Cine este Igor Cuciuc, interpretul de muzică populară care și-a pierdut fiica de doar 17 ani după Balul Bobocilor
Cine este Igor Cuciuc, interpretul de muzică populară care și-a pierdut fiica de doar 17...
De ce apar gândacii de bucătărie în casa ta. Ce mănâncă, de fapt
De ce apar gândacii de bucătărie în casa ta. Ce mănâncă, de fapt
Pune această soluție în ghiveciul Violetelor de pe pervaz și vor înflori tot anul. Este visul oricărei gospodine
Pune această soluție în ghiveciul Violetelor de pe pervaz și vor înflori tot anul. Este...
Dan Prigoană, fratele regretatului afacerist Silviu Prigoană, a răbufnit după moartea acestuia. De ce nu se înțelegeau: „Un frustrat mincinos”
Dan Prigoană, fratele regretatului afacerist Silviu Prigoană, a răbufnit după moartea acestuia. De ce nu...
×