Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Bihor, intr-un dosar de evaziune fiscala de 500.000 de euro

„Perchezitiile au fost dispuse ca urmare a extinderii cercetarilor asupra a douazeci de persoane, dintre care cinci sunt arestate preventiv, intr-un dosar penal ce priveste savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani”, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Capitalei.

Persoanele cercetate sunt acuzate ca, in perioada mai – noiembrie 2010, in calitate de administratori sau imputerniciti, prin intermediul mai multor societati comerciale, au inregistrat in contabilitate cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale, „o practica evazionista des intalnita la nivel national”, a precizat sursa citata.

Prin acest mod de operare, invinuitii diminuau obligatiile fiscale, respectiv TVA si impozitul pe profit, prejudiciul creat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 500.000 de euro.

Veniturile obtinute prin evaziune fiscala au fost introduse de catre acestia in circuite financiare succesive fictive, astfel incat sumelor de bani sa ajunga in conturi personale sau in cele ale unor societati comerciale.

Perchezitiile sunt desfasurate de catre ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Politia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucuresti, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Bihor si al Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna.