Mirela Vaida, mărturisiri în premieră, printre multe lacrimi: ”Nu le-am spus niciodată!”
ALTCEVA cu Adrian Artene
Acasă » Știri » Știri interne » Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa! Mai multe persoane au înşelat 13 filme cu peste 1,5 milioane de lei

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa! Mai multe persoane au înşelat 13 filme cu peste 1,5 milioane de lei

De: Cancan 06/02/2013 | 09:38
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa! Mai multe persoane au înşelat 13 filme cu peste 1,5 milioane de lei

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa, fiind vizaţi 13 membri ai unui grup infracţional organizat care ar fi înşelat cu peste 1,5 milioane de lei 13 firme.

Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii bucureşteni de la investigarea fraudelor, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, iar la finalul acestora suspecţii vor fi duşi la audieri.

Cei 13 membri ai grupului infracţional sunt suspectaţi că în perioada 2010 – 2012 ar fi cesionat fictiv mai multe „societăţi fantomă”, după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri, înşelând astfel 13 entităţi juridice cu peste 1,55 milioane de lei.

„Din datele obţinute de poliţiştii bucureşteni a rezultat că reţeaua infracţională înfiinţa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file CEC sau bilete la ordin. Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unităţile bancare, întrucât în conturile menţionate nu existau bani”, se arată într-un comunciat de presă al Poliţiei Captialei, citat de Mediafax.

Printre cele 13 firme înşelate de membrii grupului infracţional este şi Arcelor Mittal, de la care aceştia ar fi cumpărat oţel beton, au precizat surse din rândul anchetatorilor.

După ce suspecţii înşelau societăţile comerciale, pentru a nu fi identificaţi şi pentru a-şi putea continua activitatea infracţională, liderul grupării demara procedurile pentru cesionarea firmelor, contractele de cesiune fiind întocmite în fals de către unul dintre membrii reţelei infracţionale.

Produsele obţinute prin înşelarea societăţilor de bună-credinţă erau introduse în patrimoniul altor firme, cu ajutorul unor documente de provenienţă falsificate şi vândute ulterior cu respectarea prevederilor fiscale, banii astfel obţinuţi fiind investiţi în alte operaţiuni comerciale licite, membrii grupării fiind astfel suspectaţi şi de spălare de bani.

Urmărește Cancan.ro pe Google News
Parteneri
SOMODIETA, dieta inventată de Adelina Pestrițu! Așa se menține într-o formă de zile mari
SOMODIETA, dieta inventată de Adelina Pestrițu! Așa se menține într-o formă de zile mari
S-a despărțit cuplul anului din tenisul mondial. Gestul rusoaicei Anna Kalinskaya, după ce Jannik Sinner a dat o declarație ciudată despre relația lor
S-a despărțit cuplul anului din tenisul mondial. Gestul rusoaicei Anna Kalinskaya, după ce Jannik Sinner...
Avem testamentul lui Silviu Prigoană. Ce primesc Adriana Bahmuțeanu și celelalte foste soții
Avem testamentul lui Silviu Prigoană. Ce primesc Adriana Bahmuțeanu și celelalte foste soții
Cum arată cavoul-palat unde va fi înmormântat Silviu Prigoană?! A cerut să fie înhumat la secret, exact ca tatăl său?! Regina Întunericului: „Dacă nu-i respectăm dorința, se supără!”
Cum arată cavoul-palat unde va fi înmormântat Silviu Prigoană?! A cerut să fie înhumat la...
Înmormântarea lui Silviu Prigoană nu a avut loc? Gabriela Lucuțar aruncă bomba, la scurt timp după ce fiii afaceristului au confirmat că acesta a fost condus pe ultimul drum:
Înmormântarea lui Silviu Prigoană nu a avut loc? Gabriela Lucuțar aruncă bomba, la scurt timp...
Silviu Prigoană a fost înmormântat azi. Mesajul transmis de familia acestuia
Silviu Prigoană a fost înmormântat azi. Mesajul transmis de familia acestuia
Joe Biden i-a cerut lui Trump să continue sprijinul militar pentru Ucraina. Răspunsul dat de președintele ales al SUA
Joe Biden i-a cerut lui Trump să continue sprijinul militar pentru Ucraina. Răspunsul dat de...
Rusia va negocia încheierea războiului din Ucraina, dacă discuțiile vor fi inițiate de Trump. Ce spune ambasadorul lui Putin la ONU
Rusia va negocia încheierea războiului din Ucraina, dacă discuțiile vor fi inițiate de Trump. Ce...
Cum semnalizezi și încadrezi pe bandă dacă virezi STÂNGA la giratoriu?
Cum semnalizezi și încadrezi pe bandă dacă virezi STÂNGA la giratoriu?
De ce era Silviu Prigoană nemulțumit de pensia sa: „Nu au mișcat nimic” Ce a făcut afaceristul când a aflat cu cât a fost mărită pensia sa după recalculare
De ce era Silviu Prigoană nemulțumit de pensia sa: „Nu au mișcat nimic” Ce a...
Mihaela Prigoană rupe tăcerea. Adevărul despre...
Mihaela Prigoană rupe tăcerea. Adevărul despre...
Silviu Prigoană nu a reușit să își salveze mama, în ciuda încercărilor sale! Omul de afaceri a căutat o rezolvare direct în Cuba:
Silviu Prigoană nu a reușit să își salveze mama, în ciuda încercărilor sale! Omul de...
Adriana Bahmuțeanu tună și fulgeră după ce a aflat că Silviu Prigoană a fost înmormântat: „Cum să duci doi copii, noaptea, într-un cimitir?”. Jurnalista se teme pentru băieții ei
Adriana Bahmuțeanu tună și fulgeră după ce a aflat că Silviu Prigoană a fost înmormântat:...
Cazul lui Andrei, băiatul de 16 ani mort cu zile în spitalul din Târgu Jiu, schimbă legea. Anunțul făcut de Ministrul Sănătății
Cazul lui Andrei, băiatul de 16 ani mort cu zile în spitalul din Târgu Jiu,...
BANCUL ZILEI. Ardeleanul: – Domnule doctor, m-o tot durut capul şi mi-o zis cineva că varza murată ar fi foarte bună…
BANCUL ZILEI. Ardeleanul: – Domnule doctor, m-o tot durut capul şi mi-o zis cineva că...
Black Friday la Dedeman: 3 Smart TV-uri cu reduceri ce nu trebuie ratate
Black Friday la Dedeman: 3 Smart TV-uri cu reduceri ce nu trebuie ratate
Ceva a apărut lângă Pământ după ce o stea masivă a dispărut fără urmă!
Ceva a apărut lângă Pământ după ce o stea masivă a dispărut fără urmă!
Imaginile momentului! Andrei Neacșu a devenit iar  tată la un an de la divorțul de Ilinca Vandici? Uluitor cum a fost surprins tânărul alături de iubita lui și bebeluș
Imaginile momentului! Andrei Neacșu a devenit iar tată la un an de la divorțul de...
Produsul adorat de români care se scumpește pe final de an. Oamenii au început să-și facă provizii, mai ales că vin sărbătorile
Produsul adorat de români care se scumpește pe final de an. Oamenii au început să-și...
Ce trebuie să știe toți românii care circulă cu anvelope all season în timpul iernii. Anunțul oficial făcut de RAR
Ce trebuie să știe toți românii care circulă cu anvelope all season în timpul iernii....
Interzis în România și UE. Regulă nouă din 1 ianuarie. Dispare complet de la vânzare
Interzis în România și UE. Regulă nouă din 1 ianuarie. Dispare complet de la vânzare
EXCLUSIV. Adriana Bahmuţeanu, anunţ şocant despre Silviu Prigoană, ce s-a întâmplat în toiul nopţii
EXCLUSIV. Adriana Bahmuţeanu, anunţ şocant despre Silviu Prigoană, ce s-a întâmplat în toiul nopţii
Tastatura ce schimbă jocul în materie de personalizare
Tastatura ce schimbă jocul în materie de personalizare
Încă doi români au fost identificaţi ca fiind morţi în urma inundaţiilor din Spania
Încă doi români au fost identificaţi ca fiind morţi în urma inundaţiilor din Spania
Se modifică buletinele. Cărți de identitate noi pentru toți românii peste 14 ani
Se modifică buletinele. Cărți de identitate noi pentru toți românii peste 14 ani
Preț uluitor la cartofii prăjiți. Cât costă la restaurant
Preț uluitor la cartofii prăjiți. Cât costă la restaurant
PENSIE cu 360 de lei mai mare pentru acești pensionari din România, începând cu 1 ianuarie 2025
PENSIE cu 360 de lei mai mare pentru acești pensionari din România, începând cu 1...
Apelul făcut de milionarul român de doar 28 de ani: Am foarte mare nevoie de voi
Apelul făcut de milionarul român de doar 28 de ani: Am foarte mare nevoie de...
Copiii lui Silviu Prigoană anunță că regretatul afacerist a fost deja înmormântat. Mesajul lui Honorius și al lui Silvius
Copiii lui Silviu Prigoană anunță că regretatul afacerist a fost deja înmormântat. Mesajul lui Honorius...
Latin Grammy 2024: Lista completă a nominalizaților și favoriții pentru trofeul de aur
Latin Grammy 2024: Lista completă a nominalizaților și favoriții pentru trofeul de aur
Alimentele ieftine care țin de foame. Pot fi introduse în meniu chiar și în zile de Post. Nu costă mult și te scapă de orice problemă
Alimentele ieftine care țin de foame. Pot fi introduse în meniu chiar și în zile...
Cum să ai un miros plăcut în locuință întreaga zi. Trucuri simple pe care le știau toți bunicii
Cum să ai un miros plăcut în locuință întreaga zi. Trucuri simple pe care le...
Povestea tumultoasă dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. Când a început totul și de câte ori au divorțat
Povestea tumultoasă dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. Când a început totul și de câte...
×