Perchezitii cu mascatii la firmele fostului iubit al Ginei Pistol! E acuzat ca ar fi prejudiciat statul cu zeci de milioane de euro!
UPDATE 23:15
Audierile continua la sediul DIICOT, unde au fost aduse, in ultimele ore, zeci de persoane suspectate ca au de-a face cu reteaua de evazionisti din care ar face parte si Nicola. In acelasi timp, au fost descarcate mai multe camioane cu documente stranse in urma perchezitiilor, care urmeaza sa fie analizate de procurorii care investigheaza acest caz.
UPDATE 15:40 Vezi aici ce spun fostele iubite, Gina Pistol si Marinela Avadani, despre problemele cu legea ale lui Nicola
UPDATE 15:04 Potrivit unor surse din anturajul omului de afaceri, in urma descinderii care a avut loc azi dimineata la locuinta acestuia, anchetatorii au ridicat sume de bani „neimportante” si doua ceasuri care apartin lui Nicole Saikaly, cunoscut sub numele de Nicola. Omul de afaceri se afla acum la sediul DIICOT, pentru audieri. Vezi aici mai multe detalii!
UPDATE 14:15 Octavian Grecu, zis „Butoane”, a fost adus, marti, la sediul DIICOT, el declarand ca nu este vorba despre nicio evaziune fiscala si ca nu stie de ce a fost ridicat de anchetatori. Citeste aici mai multe!
UPDATE 14.00 – Primele probleme, in luna aprilie
Afacerile suspecte ale libanezului Nicole Saikaly au fost scoase la lumina, initial, de catre comisarii Garzii Financiare. Din mai multe documente emise de ANAF in luna aprilie a acestui an, rezulta ca societatile comerciale controlate de Nicola si de rudele sale ar fi prejudiciat statul roman cu peste sapte miliarde de lei vechi. Firmele libanezului SC Novicio Food Beverage si SC MLS Invest Trading facusera afaceri cu mai multe firme fantoma, de la care cumparasera cantitati mari de condimente, orez dar si sute de tone de zahar. Comisarii Garzii Financiare au anuntat imediat procurorii DIICOT care, dupa trei luni, l-au pus pe Nicola sub acuzare pentru implicare intr-o uriasa retea de evazionisti in care sunt implicati mai multi membri ai celebrului clanulu „Butoane”, din Giurgiu alaturi de senatorul Cezar Magureanu.
UPDATE 12:00 Nicola a fost luat cu mascatii de acasa
Grupul infractional este specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA, se arata in comunicatul DIICOT.
Perchezitiile au vizat peste 250 de locatii din Bucuresti, Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.
Printre cei vizati se numara si fostul iubit al Ginei Pistol, Nicole Saikaly, cunoscut precum Nicola, care este suspectat ca ar fi prejudiciat statul cu milioane de euro. Procurorii sustin ca in jurul firmei acestuia, S.C. Novicio Food & Beverage S.R.L. Ilfov, ar fi gravitat intreaga activitate infractionala. Nicola si cei doi bodyguarzi ai sai, care il insotesc mereu, sunt cunoscuti in oras si pentru scandalurile in care au fost implicati de-a lungul timpului, precum si drept comercianti de droguri in cluburile de fite.
Reteaua de evazionisti, care ar fi prejudiciat statul anual cu 40 de milioane de euro, ar fi fost sustinuta de senatorul de Giurgiu Cezar Magureanu, fiica si ginerele sau, precum si de directori din cadrul ANAF, mai spun procurorii.
In urma cu doua luni, CANCAN a relatat despre afacerile si problemele pe care le are Nicola. Averea omului de afaceri libanez era in pericol sa fie confiscata de statul roman, asta dupa ce reprezentantii ANAF au descoperit nereguli contabile grave si au decis sa puna sechestru pe conturile si bunurile societatilor.