Filiera chineză a “expatriat” 130 milioane €!
Reporterii D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO) au descoperit una dintre cele mai ”grele” rețele de spălare de bani din România. La mijloc sunt nu mai puțin de 130 milioane de euro! Caracatița firmelor-fantomă este paravanul perfect pentru ”mafia” asiatică de la periferia Capitalei. Dezvăluirile sunt absolut incredibile! În tranzacţii au fost implicate şi două bănci importante!
Doi cetățeni chinezi, pe numele lor F.X. și X.X., au pus la cale un mecanism nu foarte complicat de transfer al unor sume de bani. Pentru un comision de 3-5 %, asiaticii ar fi pus la dispoziția oamenilor cu bani din centrele comerciale Dragonul Roșu și Doraly mai multe rețele de colectare și transfer pe care le gestionează. Și prin intermediul cărora ar face un “munte” de bani. (VEZI AICI: FENTOSANII CHINEZI AU FĂCUT SENZAȚIE LA UNTOLD! NOTA DE PLATĂ A FOST GIGANTICĂ…)
CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat și procedura. Care, în afara faptului că este ingenioasă, este şi foarte simplă. Pe scurt, cei doi asiatici ar trimite în China banii pe care îi produc în țara noastră, prin intermediul unor firme înființate în București. Ei ar efectua plata în avans pentru marfa respectivă, doar că pe plaiurile mioritice nu ar mai ajunge absolut nimic!
Vorbim aici despre o posibilă spălare de bani. La care ar fi părtașe două bănci cu greutate din România, Idea Bank și Libra Bank. Conform unor surse autorizate, sumele colectate de F.X. ar fi fost depuse în conturile unor fime-fantomă, deschise la sucursalele instituțiilor bancare mai sus amintite, din complexul comercial Dragonul Roșu.
Ulterior, banii ar fi transferați în China prin metoda “plată avans marfă”, deși firmele în conturile cărora sunt depuși nu ar derula nicio activitate comercială. În acest mod, ar fi efectuate zilnic multimple operațiuni. Aici ne referim la depuneri și transferuri în conturi deschise la diferite instituții bancare din China.
„Creierul” rețelei, un chinez cu cetățenie română
Conform informațiilor CANCAN.RO, F.X. ar fi transferat peste 90 de milioane de euro în China, din conturi deschise la sucursalele Idea Bank și Libra Bank din Dragonul Roșu. Totul prin intermediul unor firme-fantomă.
Iată firmele care ar fi utilizate de cetățeanul chinez F.X. pentru transferuri: R. M. SRL, W. M. ART SRL, P. F. STYLE SRL, B. L. A. I-E SRL, L. T. C. SRL, L. IMPORT E. SRL, G. E. SRL, P. F. TRADE SRL, T. J. COMPANY SRL, S. I. TRADE SRL, T. H. T. SRL, X. M. INTERNATIONAL I. SRL, SC S. O. SRL, X. X. IMPEX SRL şi G. N. SRL.
De partea cealaltă, X. X. ar utiliza conturi deschise pe firme-fantomă la sucursalele Idea Bank şi Libra Bank din Doraly, unde ar depune banii şi ar face transferul ajutat de angajaţi ai băncilor respective.
(NU RATA: MILIONARUL CHINEZ, CARE A APĂRUT ALĂTURI DE BIANCA DRĂGUȘANU, FACE DEZVĂLUIRI)
Firmele utilizate de X.X. ar fi: Y. F. FACTORY SRL, H. Y. L. SRL, H. L. Y. FACTORY SRL şi H. F. Y. SRL, SC F. COMERCIAL SRL, SC A. I. SRL, SC X. COMERCIAL SRL, SC G. COMERCIAL SRL.
Cu această reţetă, X. X. ar fi reuşit să transfere, doar în perioada 2016 – 2018, aproximativ 40 de milioane de euro din România!
Interesant este faptul că, potrivit surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, firmele folosite de F.X. și X.X. ar fi administrate de mai mulți chinezi care nu au deloc o condiție financiară bună. “Creierul” întregii afaceri ar fi un cetățean chinez, devenit între timp român! Un personaj despre care presa a scris pe larg în ultimul an! În total, filiera chineză a “expatriat”, de-a lungul timpului, 130 milioane €!
CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a trimis adrese oficiale către Idea Bank și Libra Bank, însă instituțiile bancare nu au oferit niciun răspuns cu privire la cele relatate mai sus. Urmează să revenim cu amănunte!