Minunile icoanei de la Biserica Sfântul Anton și ritualul celor 9 zile de marți
ALTCEVA cu Adrian Artene
Acasă » Exclusiv » Filiera chineză a “expatriat” 130 milioane €!

Filiera chineză a “expatriat” 130 milioane €!

De: Răzvan Scarlat 11/11/2018 | 22:04

Reporterii D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.RO) au descoperit una dintre cele mai ”grele” rețele de spălare de bani din România. La mijloc sunt nu mai puțin de 130 milioane de euro! Caracatița firmelor-fantomă este paravanul perfect pentru ”mafia” asiatică de la periferia Capitalei. Dezvăluirile sunt absolut incredibile! În tranzacţii au fost implicate şi două bănci importante!  

Doi cetățeni chinezi, pe numele lor F.X. și X.X., au pus la cale un mecanism nu foarte complicat de transfer al unor sume de bani. Pentru un comision de 3-5 %, asiaticii ar fi pus la dispoziția oamenilor cu bani din centrele comerciale Dragonul Roșu și Doraly mai multe rețele de colectare și transfer pe care le gestionează. Și prin intermediul cărora ar face un “munte” de bani. (VEZI AICI: FENTOSANII CHINEZI AU FĂCUT SENZAȚIE LA UNTOLD! NOTA DE PLATĂ A FOST GIGANTICĂ…)

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat și procedura. Care, în afara faptului că este ingenioasă, este şi foarte simplă. Pe scurt, cei doi asiatici ar trimite în China banii pe care îi produc în țara noastră, prin intermediul unor firme înființate în București. Ei ar efectua plata în avans pentru marfa respectivă, doar că pe plaiurile mioritice nu ar mai ajunge absolut nimic!

Vorbim aici despre o posibilă spălare de bani. La care ar fi părtașe două bănci cu greutate din România, Idea Bank și Libra Bank. Conform unor surse autorizate, sumele colectate de F.X. ar fi fost depuse în conturile unor fime-fantomă, deschise la sucursalele instituțiilor bancare mai sus amintite, din complexul comercial Dragonul Roșu.  

Ulterior, banii ar fi transferați în China prin metoda “plată avans marfă”, deși firmele în conturile cărora sunt depuși nu ar derula nicio activitate comercială. În acest mod, ar fi efectuate zilnic multimple operațiuni. Aici ne referim la depuneri și transferuri în conturi deschise la diferite instituții bancare din China.

(CITEȘTE ȘI: UN MILIARDAR CHINEZ OFERĂ 180 DE MILIOANE DE DOLARI CELUI CARE E DISPUS SĂ SE ÎNSOARE CU FIICA LUI. MOTIVUL SURPRINZĂTOR PENTRU CARE A RECURS LA ACEST GEST)

„Creierul” rețelei, un chinez cu cetățenie română

Conform informațiilor CANCAN.RO, F.X. ar fi transferat peste 90 de milioane de euro în China, din conturi deschise la sucursalele Idea Bank și Libra Bank din Dragonul Roșu. Totul prin intermediul unor firme-fantomă.

Iată firmele care ar fi utilizate de cetățeanul chinez F.X. pentru transferuri: R. M. SRL, W. M. ART SRL, P. F. STYLE SRL, B. L. A. I-E SRL, L. T. C. SRL, L. IMPORT E. SRL, G. E. SRL, P. F. TRADE SRL, T. J. COMPANY SRL, S. I. TRADE SRL, T. H. T. SRL, X. M. INTERNATIONAL I. SRL, SC S. O. SRL, X. X. IMPEX SRL şi G. N. SRL.

De partea cealaltă, X. X. ar utiliza conturi deschise pe firme-fantomă la sucursalele Idea Bank şi Libra Bank din Doraly, unde ar depune banii şi ar face transferul ajutat de angajaţi ai băncilor respective.

(NU RATA: MILIONARUL CHINEZ, CARE A APĂRUT ALĂTURI DE BIANCA DRĂGUȘANU, FACE DEZVĂLUIRI)

Firmele utilizate de X.X. ar fi: Y. F. FACTORY SRL, H. Y. L. SRL, H. L. Y. FACTORY SRL şi H. F. Y. SRL, SC F. COMERCIAL SRL, SC A. I. SRL, SC X. COMERCIAL SRL, SC G. COMERCIAL SRL.

Cu această reţetă, X. X. ar fi reuşit să transfere, doar în perioada 2016 – 2018, aproximativ 40 de milioane de euro din România!  

Interesant este faptul că, potrivit surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, firmele folosite de F.X. și X.X. ar fi administrate de mai mulți chinezi care nu au deloc o condiție financiară bună. “Creierul” întregii afaceri ar fi un cetățean chinez, devenit între timp român! Un personaj despre care presa a scris pe larg în ultimul an! În total, filiera chineză a “expatriat”, de-a lungul timpului, 130 milioane €! 

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a trimis adrese oficiale către Idea Bank și Libra Bank, însă instituțiile bancare nu au oferit niciun răspuns cu privire la cele relatate mai sus. Urmează să revenim cu amănunte!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)

Urmărește Cancan.ro pe Google News
Răzvan Scarlat este redactor la site-ul CANCAN.RO, care face parte din Grupul de Presă GÂNDUL. A avut prima tangență cu presa la vârsta de 23 de ani, când a început să scrie pentru fanatik.ro. Apoi a semnat articole pentru GOOOLSPORT și ZIUANEWS.RO. citeste mai mult
Parteneri
De nerecunoscut! Cum a ajuns să arate Elena Cârstea acum, la 17 ani după ce s-a mutat în SUA
De nerecunoscut! Cum a ajuns să arate Elena Cârstea acum, la 17 ani după ce...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a iubit cu colega ei
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume s-a iubit cu colega ei
Vedete cu lenjeria intimă la vedere! Topul celor mai transparenți chiloței
Vedete cu lenjeria intimă la vedere! Topul celor mai transparenți chiloței
Cele mai inutile facultăți din prezent, conform Inteligenței Artificiale. Pe locul 1 este o specializare foarte căutată
Cele mai inutile facultăți din prezent, conform Inteligenței Artificiale. Pe locul 1 este o specializare...
Culiță Sterp a făcut anunțul momentului, după patru ani de la jaf: „Mi-am găsit seiful”
Culiță Sterp a făcut anunțul momentului, după patru ani de la jaf: „Mi-am găsit seiful”
Hetty Green, miliardara care a trăit ca o cerșetoare: avea o rochie și o spăla doar unde era mai murdară, ca să economisească săpun
Hetty Green, miliardara care a trăit ca o cerșetoare: avea o rochie și o spăla...
Trump vrea tot: SUA cer Ucrainei 100% din veniturile obținute din resursele naturale. Plus dobândă
Trump vrea tot: SUA cer Ucrainei 100% din veniturile obținute din resursele naturale. Plus dobândă
Noi imagini cu suspecții din cazul bărbatului din Ilfov, torturat până la moarte: Au încercat cardul victimei imediat după tâlhărie
Noi imagini cu suspecții din cazul bărbatului din Ilfov, torturat până la moarte: Au încercat...
Ce semnifică, de fapt, marcajul „linie dublă continuă” și ce pățești dacă-l încalci?
Ce semnifică, de fapt, marcajul „linie dublă continuă” și ce pățești dacă-l încalci?
„Alexandra”, primul film bazat pe cazul Caracal. Când poate fi vizionat în cinematografele din România
„Alexandra”, primul film bazat pe cazul Caracal. Când poate fi vizionat în cinematografele din România
Cine este bărbatul găsit fără suflare într-o parcare din Voluntari. Andrei era un afacerist din  Bacău și avea un copil, rămas orfan de tată
Cine este bărbatul găsit fără suflare într-o parcare din Voluntari. Andrei era un afacerist din...
Claudia Puican a mărturisit câte kilograme a luat în sarcină. Soțul ei, Armin Nicoară, a filmat-o în timp ce își mângâia burtica. „Dacă nu mă refac, nu îți mai place de mine așa?”
Claudia Puican a mărturisit câte kilograme a luat în sarcină. Soțul ei, Armin Nicoară, a...
Kit-ul de supraviețuire pe care orice cetățean trebuie să îl aibă în locuință! Avertismentul din partea Comisiei Europene
Kit-ul de supraviețuire pe care orice cetățean trebuie să îl aibă în locuință! Avertismentul din...
Comisarul-şef din Timișoara care găzduia petreceri cu droguri, acuzat în 2023 că apăra traficanții. Reclamația, retrasă brusc:
Comisarul-şef din Timișoara care găzduia petreceri cu droguri, acuzat în 2023 că apăra traficanții. Reclamația,...
BANCUL ZILEI. Știți ce face o păpușă gonflabilă după o partidă de amor?
BANCUL ZILEI. Știți ce face o păpușă gonflabilă după o partidă de amor?
Topul produselor Parkside la Kaufland: Ustensile electrice fără fir pentru curăţenia de primăvară
Topul produselor Parkside la Kaufland: Ustensile electrice fără fir pentru curăţenia de primăvară
Jocurile ASCUNSE pentru intrarea României în Primul Război Mondial
Jocurile ASCUNSE pentru intrarea României în Primul Război Mondial
Îl mai ții minte pe fotbalistul Nicolae Mitea, fostul iubit al Ralucăi Tănase și al Andreei Tonciu? De necrezut, cum arată acum sportivul de 40 de ani și ce s-a mai aflat despre el
Îl mai ții minte pe fotbalistul Nicolae Mitea, fostul iubit al Ralucăi Tănase și al...
Cinci zodii vor avea succes nesperat până pe 30 aprilie. Fecioarele vor beneficia de oportunități care le vor transforma viața în mod spectaculos
Cinci zodii vor avea succes nesperat până pe 30 aprilie. Fecioarele vor beneficia de oportunități...
Top 5 cele mai spectaculoase lacuri glaciare din România. Locurile speciale care-i lasă pe turiști fără cuvinte
Top 5 cele mai spectaculoase lacuri glaciare din România. Locurile speciale care-i lasă pe turiști...
Interzis pentru cei care au casă la curte. Copacul pe care nu ai voie să-l plantezi niciodată în curte
Interzis pentru cei care au casă la curte. Copacul pe care nu ai voie să-l...
Cristela Georgescu ține post negru intermitent: „De 6 ani fac asta. Am pierdut tot ce a însemnat ”corp deșeu”, se vede clar”
Cristela Georgescu ține post negru intermitent: „De 6 ani fac asta. Am pierdut tot ce...
Gadget-ul momentului! Cele mai bune căști de gaming true wireless pentru PS5, PC și mobile
Gadget-ul momentului! Cele mai bune căști de gaming true wireless pentru PS5, PC și mobile
A murit cel mai iubit actor. Femeile erau fermecate de el: Era fermecător, chipeș. Un adevărat om al Renașterii
A murit cel mai iubit actor. Femeile erau fermecate de el: Era fermecător, chipeș. Un...
Cel mai puternic cutremur din istorie. Milioane de oameni au rămas fără adăpost
Cel mai puternic cutremur din istorie. Milioane de oameni au rămas fără adăpost
EXCLUSIV | Călin Georgescu, surprins fără bodyguarzi și cu mașina personală. Unde și-a petrecut duminica fostul candidat la prezidențiale
EXCLUSIV | Călin Georgescu, surprins fără bodyguarzi și cu mașina personală. Unde și-a petrecut duminica...
Mi-e ruşine! Ion Ţiriac a anunţat un proiect uriaş, în premieră în România! Mesajul pe care i l-a transmis Nadiei Comăneci
Mi-e ruşine! Ion Ţiriac a anunţat un proiect uriaş, în premieră în România! Mesajul pe...
Larisa Iordache și Cristian Chiriță, pregătiți de botezul fiicei lor. Ce planuri au, la o lună de când au devenit părinți
Larisa Iordache și Cristian Chiriță, pregătiți de botezul fiicei lor. Ce planuri au, la o...
Sfârşit tragic:
Sfârşit tragic: "Amândoi erau arși”. Un bărbat şi-a ucis soţia, iar apoi și-a luat viața...
Ce conțin, de fapt, crenvurștii? Mulți români adoră să-i mănânce, dar puțini citesc eticheta produsului
Ce conțin, de fapt, crenvurștii? Mulți români adoră să-i mănânce, dar puțini citesc eticheta produsului
Trucul cu bicarbonat de sodiu care te ajută să scapi de o mare problemă la mașina de spălat rufe. Rezultatele sunt uimitoare
Trucul cu bicarbonat de sodiu care te ajută să scapi de o mare problemă la...
Apariția Biancăi Drăgușanu la „Din Dragoste”, comentată de Mircea Radu. Ce spune prezentatorul despre femeia de astăzi: „Ce preț a plătit pentru a fi…”
Apariția Biancăi Drăgușanu la „Din Dragoste”, comentată de Mircea Radu. Ce spune prezentatorul despre femeia...
×