Dan Diaconescu, cercetat pentru spalare de bani

Potrivit Romania TV, legal, nu se permit plati in numerar atat de mari intr-o singura zi. Suma pe care o persoana juridica poate sa o plateasca intr-o zi este de 10.000 de lei.

Astfel, in ziua in care Dan Diaconescu s-a plimbat cu cei sapte saci de bani prin Bucuresti, Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor s-a autosezat.

DD a atras atentia si ANAF, prin directia pentru controlul marilor averi, pentru ca detine mai multe firme cu datorii la stat, dar a scos 1,8 milioane de la banca.

OTV-istul a fost citat si de Parchetul General dupa ce seful de la Privatizari a depus o plangere penala impotriva lui. Acesta il acuza pe patronul OTV ca a adus documente false la licitatia pentru Oltchim si a incercat sa-si atribuie pe nedrept titlul de castigator al privatizarii Oltchim.