Robert De Niro, domiciliat pe strada Enernitate nr.1, parcela 3, adică locul pe care se află cel mai mare cimitir din Iași. Cartea de identitate falsificată cu numele și chipul starului american a fost descoperită de polițiști în timpul unor percheziții pentru destructurarea rețelei de falsificatori de bani și de acte de identitate. Gruparea era condusă dintr-un apartament închiriat din Iași de Daniel Venus Dragnea, care a murit înb timpul anchetei.
Rechizitoriul arată că, la începutul anului 2009, Ştefan Badii a locuit cu Daniel Venus Dragnea în apartamentul închiriat din Iași. La acel moment, Dragnea, care suferea de scleroză multiplă, i-ar fi cerut lui Badii să falsifice cupiuri de 50 de lei, urmând să primească în schimb 15 la sută din suma falsificată în bancnote autentice.
„Inculpatul Badii Ştefan a falsificat bancnote prin scanarea unei bancnote autentice, după care, prin prelucrare software, scotea seria de pe ea şi făcea un şablon de trei bancnote pe pagină. Odată finalizat şablonul, scotea la imprimantă trei bancnote pe pagină pe care imprima seriile. Badii Ştefan a inscripţionat bancnotele astfel falsificate cu serii diferite, folosind un tabel generator de serii în program Excel“, se arată în rechizitoriul obținut de Ziarul de Iași.
Potrivit procurorilor, după imprimarea seriilor, Badii tăia bancnotele cu ajutorul unei ghilotine. Mai apoi, decupa cu ajutorul unui cutter fereastra transparentă a cupiurilor și lipsea o bucată de bandă scotch, pe care o modela astfel încât să acopere fereastra bancnotei. Ulterior, desena capul unui vultur cu ajutorul unui instrument folosit la desenul tehnic. La final, lipea bandă scotch şi pe partea cealaltă a ferestrei transparente a cupiurilor, au mai explicat procurorii ieşeni. Anchetatorii susțin că, în aprilie 2009, Dragnea i-a spus lui Sorin Bulgaru să meargă la Arad pentru a arăta bancnotele unei persoane necunoscute. Din motive necunoscute, afacerea a picat, iar Bulgaru, împreună cu o altă persoană, s-au întors spre Iași. Pe drum, Bulgaru a intrat într-un magazin dintr-o comună din județul Covasna pentru a-și cumpăra țigări. În momentul în care a vrut să plătească cu o bancnotă falsă, vânzătorul a intrat la bănuieli și a refuzat să o primească. Bulgaru a plecat, însă a fost oprit, în drum spre Iași, de o patrulă de Poliție. Asupra sa au fost găsite 103 cupiuri false.