Omul de afaceri NELU IORDACHE a fost săltat de mascaţi şi dus la DIICOT!

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la DIICOT pentru audieri, joi dimineaţă, într-un dosar de spălare de bani, înşelăciune şi evaziune fiscală, potrivit unor surse judiciare, scrie News.ro.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează, joi, 37 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Argeş, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu. Sunt vizaţi 34 de suspecţi, între care şi omul de afaceri Nelu Iordache, patronul firmei Romstrade (intra AICI pentru mai multe detalii despre aceste firme).

Potrivit anchetatorilor, începând cu 2011, firma City Cons SRL, a cumpărat, de la persoane vătămate, cantităţi mari de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file de cec fără acoperire. Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate de City Cons erau livrate către diverşi beneficiari, în special firmele Impresa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie, mai susţin procurorii. Prejudiciul calculat de anchetatori s-ar ridica la 13.130.977 de lei.