Soţul Sandei Ladoşi, sub control judiciar. Acuzaţii oficiale, pagubă de 1 milion de euro

Ştefan Tache şi Sanda Ladoşi, director general adjunct al Circului Globus, au fost ridicaţi de acasă marţi dimineaţă, de procurorii DIICOT şi de poliţişti, După ce au fost audiaţi mai multe ore, ambii au fost puşi sub acuzare, alături de mai multe persoane.

Sanda Ladoşi a declarat, după audieri că a fost pusă sub învinuire de procurorii de la combaterea crimei organizate pentru că numele său figurează în cadrul uneia dintre firmele din lanţul de societăţi verificat de anchetatori. Aceasta a explicat, în prima sa declaraţie după ieşirea de la DIICOT, că nu a avut absolut niciun rol în cadrul pretinsului grup infracţional cercetat, situaţia ei fiind una strict ”scriptică”.

Procurorii DIICOT îl acuză pe soţul Sandei Ladoşi, omul de afaceri Ştefan Tache, că în perioada 2008-2014, împreună cu Cristian Ilie, a contituit un grup infracţional organizat. Prin acest grup, Ştefan Tache ar fi înşelat înşelat instituţii de credit, iar ulterior ar fi spălat bani, prin ascunderea originii ilicite a sumelor de bani obţinute din activitatea infracţională.

Înşelăciunea ar fi constat în faptul că, în perioada 2008-2014, Ştefan Tache şi partenerul lui de afaceri, în calitate de asociaţi şi administratori sau împuterniciţi în cadrul societăţilor Exclusive Finance, Resoc Construct, Emanuela Trading Company, Metal Group, MGS Niat Impex (fostă Niat Impex), au indus în eroare Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, cu ocazia încheierii şi executării a două contracte de credit, respectiv acorduri cadrul de finanţare şi a şase acte adiţionale, când a prezentat ca fiind reală o falsă finanţare a activităţii de leasing financiar şi când a folosit mijloace frauduloase, producându-se astfel o pagubă de 4.344 939,50 lei, respectiv aproape un milion de euro.

Legat de acuzaţia de spălare de bani, procurorii DIICOT susţin că, în perioada aprilie – iunie 2008, Ştefan Tache, în calitate de asociat şi administrator sau împuternicit în cadrul aceloraşi societăţi, a primit bani în contul acestor firme şi le-ar fi transferat mai departe în conturile altor societăţi comerciale controlate de grupare, cunoscând că provin din înşelăciune, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora.

Sanda Ladoşi este acuzată de procurorii DIICOT de aderare şi sprijinire a grupului infracţional constituit de soţul ei, respectiv pentru că şi-a asumat rolul de administrator şi asociat în cadrul firmei Resoc Construct SRL, folosită în activitatea infracţională.

Sanda Ladosi mai este acuzată de spălare de bani, pentru că, susţin procurorii, în luna aprilie 2008, în calitate de asociat şi administrator în cadrul societăţii Resoc Construct SRL, a primit sume de bani în conturile firmei, deşi ştia că aceştia provin din înşelăciune, urmărind astfel ascunderea originii ilicite a acestora. Anchetatorii au date că din contul societăţii MGN Niat Impex au fost viraţi în contul societăţii Recon Construct SRL sumele de 113.500 de lei în 11 aprilie 2008 , 21.000 de lei în 15 aprilie 2008, iar din contul societăţii SRS Investment Group, suma de 232.050 lei în 11 aprilie 2008, au precizat sursele judiciare citate.

În acest dosar sunt cercetate 17 persoane, pentru fapte de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.

În anul 2013, soţul Sandei Ladoşi, Ştefan Tache, a fost arestat, fiind acuzat că a fost capul unei reţele de evazionişti. Paguba se ridica atunci la 4 milioane de euro. Ştefan Tache a stat atunci trei luni în arest.