Cum poți vindeca diabetul, ciroza sau gastrita prin alimentație
ALTCEVA cu Adrian Artene
Acasă » Showbiz » Showbiz intern » Perchezitii cu mascatii la firmele fostului iubit al Ginei Pistol! E acuzat ca ar fi prejudiciat statul cu zeci de milioane de euro!

Perchezitii cu mascatii la firmele fostului iubit al Ginei Pistol! E acuzat ca ar fi prejudiciat statul cu zeci de milioane de euro!

De: Cancan 24/07/2012 | 00:00
Perchezitii cu mascatii la firmele fostului iubit al Ginei Pistol! E acuzat ca ar fi prejudiciat statul cu zeci de milioane de euro!

In aceasta dimineata, procurori din cadrul DIICOT, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat sute de perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional organizat, acuzat ca ar fi prejudiciat statul cu peste 40 de milioane de euro. Printre cei vizati se numara si Nicola, fostul iubit al Ginei Pistol.

UPDATE 23:15

Audierile continua la sediul DIICOT, unde au fost aduse, in ultimele ore, zeci de persoane suspectate ca au de-a face cu reteaua de evazionisti din care ar face parte si Nicola. In acelasi timp, au fost descarcate mai multe camioane cu documente stranse in urma perchezitiilor, care urmeaza sa fie analizate de procurorii care investigheaza acest caz.

UPDATE 15:40 Vezi aici ce spun fostele iubite, Gina Pistol si Marinela Avadani, despre problemele cu legea ale lui Nicola

UPDATE 15:04 Potrivit unor surse din anturajul omului de afaceri, in urma descinderii care a avut loc azi dimineata la locuinta acestuia, anchetatorii au ridicat sume de bani „neimportante” si doua ceasuri care apartin lui Nicole Saikaly, cunoscut sub numele de Nicola. Omul de afaceri se afla acum la sediul DIICOT, pentru audieri. Vezi aici mai multe detalii!

UPDATE 14:15 Octavian Grecu, zis „Butoane”, a fost adus, marti, la sediul DIICOT, el declarand ca nu este vorba despre nicio evaziune fiscala si ca nu stie de ce a fost ridicat de anchetatori. Citeste aici mai multe!

UPDATE 14.00 – Primele probleme, in luna aprilie

Afacerile suspecte ale libanezului Nicole Saikaly au fost scoase la lumina, initial, de catre comisarii Garzii Financiare. Din mai multe documente emise de ANAF in luna aprilie a acestui an, rezulta ca societatile comerciale controlate de Nicola si de rudele sale ar fi prejudiciat statul roman cu peste sapte miliarde de lei vechi. Firmele libanezului SC Novicio Food Beverage si SC MLS Invest Trading facusera afaceri cu mai multe firme fantoma, de la care cumparasera cantitati mari de condimente, orez dar si sute de tone de zahar. Comisarii Garzii Financiare au anuntat imediat procurorii DIICOT care, dupa trei luni, l-au pus pe Nicola sub acuzare pentru implicare intr-o uriasa retea de evazionisti in care sunt implicati mai multi membri ai celebrului clanulu „Butoane”, din Giurgiu alaturi de senatorul Cezar Magureanu.

UPDATE 12:00 Nicola a fost luat cu mascatii de acasa

Grupul infractional este specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si / sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA, se arata in comunicatul DIICOT.

Perchezitiile au vizat peste 250 de locatii din Bucuresti, Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

Printre cei vizati se numara si fostul iubit al Ginei Pistol, Nicole Saikaly, cunoscut precum Nicola, care este suspectat ca ar fi prejudiciat statul cu milioane de euro. Procurorii sustin ca in jurul firmei acestuia, S.C. Novicio Food & Beverage S.R.L. Ilfov, ar fi gravitat intreaga activitate infractionala. Nicola si cei doi bodyguarzi ai sai, care il insotesc mereu, sunt cunoscuti in oras si pentru scandalurile in care au fost implicati de-a lungul timpului, precum si drept comercianti de droguri in cluburile de fite.

Reteaua de evazionisti, care ar fi prejudiciat statul anual cu 40 de milioane de euro, ar fi fost sustinuta de senatorul de Giurgiu Cezar Magureanu, fiica si ginerele sau, precum si de directori din cadrul ANAF, mai spun procurorii.

In urma cu doua luni, CANCAN a relatat despre afacerile si problemele pe care le are Nicola. Averea omului de afaceri libanez era in pericol sa fie confiscata de statul roman, asta dupa ce reprezentantii ANAF au descoperit nereguli contabile grave si au decis sa puna sechestru pe conturile si bunurile societatilor.

Citeste mai mult despre asta aici!

Urmărește Cancan.ro pe Google News
Parteneri
Raluca Bădulescu, imagini aproape nud în mediul online! Cum s-a lăsat fotografiată: fanii sunt în extaz
Raluca Bădulescu, imagini aproape nud în mediul online! Cum s-a lăsat fotografiată: fanii sunt în...
„E ceva extrem de personal. Tremur toată”. A rupt tăcerea despre cei 3 iubiți
„E ceva extrem de personal. Tremur toată”. A rupt tăcerea despre cei 3 iubiți
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce salariu îi oferă Mihai Trăistariu cameristei sale de pe Litoral? De ce îl ceartă vecinii: „Am stricat piața cu prețurile mici la cazare!”
Ce salariu îi oferă Mihai Trăistariu cameristei sale de pe Litoral? De ce îl ceartă...
Minerva este condusă astăzi pe ultimul drum! Fratele Gabrielei Dima, detalii exclusive despre înmormântarea de la Arad: „Slujba va fi ținută de cinci preoți” | EXCLUSIV
Minerva este condusă astăzi pe ultimul drum! Fratele Gabrielei Dima, detalii exclusive despre înmormântarea de...
Ilie Bolojan, dezvăluiri despre ce a găsit la Cotroceni:
Ilie Bolojan, dezvăluiri despre ce a găsit la Cotroceni: "Angajaţii săreau în picioare şi îi...
Cum l-au ajutat aliații lui Donald Trump pe Andrew Tate să se întoarcă în SUA
Cum l-au ajutat aliații lui Donald Trump pe Andrew Tate să se întoarcă în SUA
Semnele de întrebare ridicate de procesul prin care se strâng semnături pentru a putea candida în alegeri. Ce verifică, de fapt, BEC
Semnele de întrebare ridicate de procesul prin care se strâng semnături pentru a putea candida...
2025: Permis suspendat pt. depășirea unei trotinete? Regula pe care mulți șoferi nu o cunosc
2025: Permis suspendat pt. depășirea unei trotinete? Regula pe care mulți șoferi nu o cunosc
Zodiile care sunt influențate de eclipsa de Lună din 14 martie. E prima oară în horoscop când se întâmplă așa ceva
Zodiile care sunt influențate de eclipsa de Lună din 14 martie. E prima oară în...
Ea este asistenta din Iași care s-a stins din viață la 47 de ani. Moartea Ștefanei a frânt inimile celor care au cunoscut-o:
Ea este asistenta din Iași care s-a stins din viață la 47 de ani. Moartea...
Dorința lui David Pușcaș legată de tatăl său și mama lui adoptivă, Luminița Anghel. “Eu îi vreau pe amândoi pentru deciziile pe care le-au luat ei în viață.”
Dorința lui David Pușcaș legată de tatăl său și mama lui adoptivă, Luminița Anghel. “Eu...
Semnul divin primit de la Minerva de buna ei prietenă, astrolog Sanda Ionescu! Pur și simplu nu i-a venit să creadă și a surprins totul pe filmare | EXCLUSIV
Semnul divin primit de la Minerva de buna ei prietenă, astrolog Sanda Ionescu! Pur și...
Vremea se schimbă radical de luni în ţară. Revin ninsorile, iar temperaturile scad cu 20 de grade
Vremea se schimbă radical de luni în ţară. Revin ninsorile, iar temperaturile scad cu 20...
BANCUL ZILEI. Bubulina îşi măreşte sânii. Medicul: Sunteţi mulţumită?
BANCUL ZILEI. Bubulina îşi măreşte sânii. Medicul: Sunteţi mulţumită?
Noi produse Parkside la Lidl: Unelte care te ajută să reușești!
Noi produse Parkside la Lidl: Unelte care te ajută să reușești!
Ciudățenie COSMICĂ: Singura planetă care se rotește INVERS
Ciudățenie COSMICĂ: Singura planetă care se rotește INVERS
Momente cumplite pentru Lidia Buble! Artista a plecat de urgență în SUA și a transmis un mesaj dureros: „Să vă rugați pentru bebe Noah...
Momente cumplite pentru Lidia Buble! Artista a plecat de urgență în SUA și a transmis...
Închisoare pentru proprietarii de câini și alte animale de companie care fac acest lucru. Este interzis prin lege, iar sancțiunile sunt foarte aspre
Închisoare pentru proprietarii de câini și alte animale de companie care fac acest lucru. Este...
De sâmbătă, 15 martie 2025, de la ora 6, patru zodii vor învăța ce e fericirea. Primesc vești deosebite
De sâmbătă, 15 martie 2025, de la ora 6, patru zodii vor învăța ce e...
Șoferii sunt obligați să le îndepărteze! Amendă dacă ai asta pe mașină. Poliția te oprește imediat
Șoferii sunt obligați să le îndepărteze! Amendă dacă ai asta pe mașină. Poliția te oprește...
VIDEO fabulos! Pescobar, petrecere de fițe cu pahare sparte și milioane aruncate pe maneliști. Adi Minune a fost invitatul special
VIDEO fabulos! Pescobar, petrecere de fițe cu pahare sparte și milioane aruncate pe maneliști. Adi...
Ce ne jucăm pe GeForce Now în martie 2025
Ce ne jucăm pe GeForce Now în martie 2025
Administratorul de bloc nu are drept să intervină. Se face închisoare. Lege pentru românii care stau la bloc
Administratorul de bloc nu are drept să intervină. Se face închisoare. Lege pentru românii care stau la bloc
Românii ar putea avea facturi mai mici la electricitate. Formularul care te ajută
Românii ar putea avea facturi mai mici la electricitate. Formularul care te ajută
FRUCTUL care purifică ficatul poate fi cumpărat din orice supermarket. Are un gust foarte bun și poate preveni mai multe afecțiuni cronice
FRUCTUL care purifică ficatul poate fi cumpărat din orice supermarket. Are un gust foarte bun...
Mama lui Dan Petrescu a murit! Dramă uriaşă pentru antrenorul de la CFR Cluj
Mama lui Dan Petrescu a murit! Dramă uriaşă pentru antrenorul de la CFR Cluj
Program Formula 1, Marele Premiu al Australiei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 14-16 martie 2025
Program Formula 1, Marele Premiu al Australiei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în...
Anca Serea a izbucnit în lacrimi când a aflat cine este persoana care i-a furat geanta:
Anca Serea a izbucnit în lacrimi când a aflat cine este persoana care i-a furat...
Lucrul pe care să nu-l montezi niciodată pe gard. Riști o amendă usturătoare, deși pare un gest nevinovat
Lucrul pe care să nu-l montezi niciodată pe gard. Riști o amendă usturătoare, deși pare...
Aceasta este băutura care încetinește îmbătrânirea. Mihaela Bilic o recomandă: “Ajută și la slăbit”
Aceasta este băutura care încetinește îmbătrânirea. Mihaela Bilic o recomandă: “Ajută și la slăbit”
Raluca Pastramă se plânge că are datorii uriașe din cauza lui Pepe: „Am avut încredere în el, am greșit”
Raluca Pastramă se plânge că are datorii uriașe din cauza lui Pepe: „Am avut încredere...
×