Perchezitii in cinci judete din tara pentru o evaziune fiscala de 20 milioane euro!

Perchezitiile vizeaza un grup infractional organizat, format din 34 de persoane, specializat in evaziune fiscala si spalare de bani, iar prejudiciul cauzat prin aceste activitati este de 20.000.000 de euro, potrivit Mediafax.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinti fac 30 de perchezitii domiciliare, dintre care 13 in localitatea Strehaia, noua in judetul Hunedoara , patru in municipiul Cluj, trei in municipiul Timisoara si una in judetul Arges. Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderii gruparii, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societati comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri si in intelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare de marfuri sau prestare servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat.

„Membrii gruparii au infiintat in acest scop cinci societati comerciale, tip fantoma, cu sediul in localitatea Strehaia, acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, datorat urmare a activitatii infractionale”, potrivit sursei citate.

„Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societatile comerciale atrase de catre invinuiti s-au facturat marfuri si servicii in valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), suma ridicata in numerar de catre invinuitii Mihai Ion si Mihai Fanel Daniel, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 de euro”, se mai arata in comunicatul DIICOT.