Ce se întâmplă în corpul tău la 12 ore după ce începi să ții post
ALTCEVA cu Adrian Artene
Acasă » Știri » Știri interne » Familia lui Nicola, afaceri cu firme fantoma. Sechestru pe avere pentru tepe la stat

Familia lui Nicola, afaceri cu firme fantoma. Sechestru pe avere pentru tepe la stat

De: Cancan 11/05/2012 | 00:00
Familia lui Nicola, afaceri cu firme fantoma. Sechestru pe avere pentru tepe la stat
probleme. Autoritatile au pus sechestru pe conturile si bunurile firmelor lui Nicola

Comisarii Garzii Financiare au gasit o sumedenie de nereguli in actele contabile ale firmelor conduse de fostul iubit al Ginei Pistol, Nicole Saikaly, si de rudele sale. In mai multe documente emise de ANAF se arata ca firmele respective au prejudiciat statul roman cu peste 7 miliarde de lei vechi din afaceri ilicite, in special cu cereale. Din acest motiv, autoritatile au pus sechestru pe bunurile apartinand societatilor, iar administratorii au fost reclamati procurorilor pentru evaziune fiscala.

Averea omului de afaceri libanez Nicole Saikaly, cunoscut sub numele de Nicola, este in pericol sa fie confiscata de statul roman. In urma unor controale incrucisate efectuate la doua dintre firmele familiei sale, reprezentantii ANAF au descoperit nereguli contabile grave si au decis sa puna sechestru pe conturile si bunurile societatilor. De la firmele in care actionari sunt Nicole Saikaly si Mary Lavinia Saikaly, reprezentantii acestora care aveau calitate de administratori, Michel Aramouni (libanez) si Daniel Nitu, au fost dati pe mana procurorilor sub acuzatiile de evaziune fiscala. Din documentele emise in luna aprilie a anului trecut de catre comisarii Garzii Finaciare reiese ca societatile controlate de Nicola si Lavinia Saikaly au prejudiciat statul cu suma totala de 747.741 de lei, defalcata in TVA si impozit pe profit. SC Novicio Food Beverage si SC MLS Invest Trading au facut „afaceri” cu firme fantoma, care nu au putut fi identificate pana acum. De la societatile inexistente, Nicola si Lavinia Saikaly au cumparat condimente, orez, sute de tone de zahar, ustensile de bucatarie si servicii. Cum plata s-a efectuat de fiecare data in numerar, iar responsabilii celor doua societati nu au putut preciza persoanele care au incasat, numele delegatilor, datele la care s-au facut livrarile sau mijloacele de transport, rezulta ca organele de control au fost impiedicate sa execute verificarile necesare, reprezentantii societatilor incercand sa ascunda evaziunea fiscala comisa. De asemenea, in timpul controlului efectuat anul trecut, s-a calculat si achitat impozitul pe dividende datorat pentru avansurile spre decontare totalizand 2.805.082 de lei, ridicate de catre asociati in perioada 2009-2010. Nici tatal lui Nicola nu este strain de investitiile fiului sau pentru ca multe dintre afacerile acestuia sunt conduse din umbra de Georges Saikaly. Cu toate problemele cu care se confrunta familia Saikaly, Nicola afiseaza o situatie financiara foarte buna. Tanarul locuieste intr-un imobil din zona Herastrau si conduce automobile de lux, Mercedes ML 63 AMG sau Ferrari F 430. Esec oficial in afaceri imobiliare Libanezul a incercat sa-si dezvolte afacerile si a trecut de la zahar la investitii pe piata imobiliara. Impreuna cu mai multi asociati, Nicola a demarat construirea unui cartier de vile de lux si blocuri in comuna prahoveana Blejoi, situat intre casele batranesti ale localnicilor. Inainte sa termine insa lucrarile, Nicola a trimis muncitorii acasa si a cerut magistratilor Tribunalului Bucuresti sa admita cererea de intrare in faliment a firmei. Instanta a decis ca datoriile acumulate de firma libanezului sa fie achitate sub supravegherea unui administrator judiciar. Motivul separarii Ginei Pistol de Nicola: „Nu a fost din cauza ca m-a inselat, ca nu a vrut sa ma ia de nevasta sau din cauza religiei”! Atunci de ce s-au despartit? A pierdut un cartier de vile la marginea Ploiestiului! Complexul de fite al lui Nicola zace in paragina

Urmărește Cancan.ro pe Google News
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele: „Nu am timp să mă fandosesc”
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele: „Nu...
„E ceva extrem de personal. Tremur toată”. A rupt tăcerea despre cei 3 iubiți
„E ceva extrem de personal. Tremur toată”. A rupt tăcerea despre cei 3 iubiți
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Holografii și-au adus copiii pe scenă, la concertul de la Sala Palatului. Dan Bittman, super mândru de cei trei băieți ai lui: Alex, Patrick și Marc
Holografii și-au adus copiii pe scenă, la concertul de la Sala Palatului. Dan Bittman, super...
Minerva este condusă astăzi pe ultimul drum! Fratele Gabrielei Dima, detalii exclusive despre înmormântarea de la Arad: „Slujba va fi ținută de cinci preoți” | EXCLUSIV
Minerva este condusă astăzi pe ultimul drum! Fratele Gabrielei Dima, detalii exclusive despre înmormântarea de...
Răspunsul viral al unui român din diaspora pentru fanii lui Călin Georgescu: „Noi nu venim, doamnă”
Răspunsul viral al unui român din diaspora pentru fanii lui Călin Georgescu: „Noi nu venim,...
Viktor Orban vrea să modifice Constituţia astfel încât maghiarii cu dublă cetăţenie să poată fi expulzaţi
Viktor Orban vrea să modifice Constituţia astfel încât maghiarii cu dublă cetăţenie să poată fi...
Rusia refuză o încetare temporară a focului și amenință Europa să nu trimită trupe în Ucraina. „Ar însemna un conflict armat direct”
Rusia refuză o încetare temporară a focului și amenință Europa să nu trimită trupe în...
Un ARO 240 din 1977 se vinde la un preț FABULOS!
Un ARO 240 din 1977 se vinde la un preț FABULOS!
Donatella Versace nu va mai fi directorul artistic al casei Versace! Cine îi va lua locul, după 30 de ani de activitate în fruntea brand-ului
Donatella Versace nu va mai fi directorul artistic al casei Versace! Cine îi va lua...
Mama și iubita jandarmului împușcat mortal în timpul unui exercițiu de pregătire, îngenuncheate de durere după vestea tragică: „Aerul meu, te voi iubi mereu”
Mama și iubita jandarmului împușcat mortal în timpul unui exercițiu de pregătire, îngenuncheate de durere...
Dorința lui David Pușcaș legată de tatăl său și mama lui adoptivă, Luminița Anghel. “Eu îi vreau pe amândoi pentru deciziile pe care le-au luat ei în viață.”
Dorința lui David Pușcaș legată de tatăl său și mama lui adoptivă, Luminița Anghel. “Eu...
Semnul divin primit de la Minerva de buna ei prietenă, astrolog Sanda Ionescu! Pur și simplu nu i-a venit să creadă și a surprins totul pe filmare | EXCLUSIV
Semnul divin primit de la Minerva de buna ei prietenă, astrolog Sanda Ionescu! Pur și...
Cine l-ar fi împuşcat în cap pe jandarmul de 27 de ani. Mesaj emoţionant postat de mama tânărului
Cine l-ar fi împuşcat în cap pe jandarmul de 27 de ani. Mesaj emoţionant postat...
BANCUL ZILEI. Ștrulă îl întreabă pe Bulă: - Cum stai cu viața amoroasă?
BANCUL ZILEI. Ștrulă îl întreabă pe Bulă: - Cum stai cu viața amoroasă?
Noi produse Parkside la Lidl: Unelte care te ajută să reușești!
Noi produse Parkside la Lidl: Unelte care te ajută să reușești!
Adevărul despre OZN-uri! Suntem SAU NU vizitați de extratereștri?
Adevărul despre OZN-uri! Suntem SAU NU vizitați de extratereștri?
Momente cumplite pentru Lidia Buble! Artista a plecat de urgență în SUA și a transmis un mesaj dureros: „Să vă rugați pentru bebe Noah...
Momente cumplite pentru Lidia Buble! Artista a plecat de urgență în SUA și a transmis...
Satul din Spania pe care îl poți cumpăra la preț de apartament în București. Este scos la vânzare cu doar 89.000 de euro și e construit aproape de mare
Satul din Spania pe care îl poți cumpăra la preț de apartament în București. Este...
Top 4 mașini care nu ajung foarte des în service. Au o fiabilitate crescută și prețuri accesibile la achiziție
Top 4 mașini care nu ajung foarte des în service. Au o fiabilitate crescută și...
Cod Rutier 2025. Șoferii care nu mai trec de ITP. Documentul cerut acum obligatoriu de RAR
Cod Rutier 2025. Șoferii care nu mai trec de ITP. Documentul cerut acum obligatoriu de...
UPS! Ce a găsit Bianca Drăguşanu în dulapul lui Bădălău la o vizită inopinată
UPS! Ce a găsit Bianca Drăguşanu în dulapul lui Bădălău la o vizită inopinată
Când apare Forza Horizon 5 pe PlayStation 5. Ediții și bonusuri pentru precomenzi
Când apare Forza Horizon 5 pe PlayStation 5. Ediții și bonusuri pentru precomenzi
Se verifică banii numerar. Statul a pus limită la cash. Românii, obligați să justifice tot la ANAF
Se verifică banii numerar. Statul a pus limită la cash. Românii, obligați să justifice tot...
Locul din România în care oamenii sunt vindecați cu ajutor divin. E ascuns în munți
Locul din România în care oamenii sunt vindecați cu ajutor divin. E ascuns în munți
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își cumpără casă și găsește stabilitate financiară în 2025
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își cumpără casă și găsește stabilitate financiară în 2025
Ce pensie poate avea românul care aşteaptă încă milionul de euro
Ce pensie poate avea românul care aşteaptă încă milionul de euro
Gheorghe Hagi a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României
Gheorghe Hagi a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României" în grad de Cavaler. Imagini...
Dan Bittman, în lacrimi pe scenă! Momentul care a emoționat o sală întreagă
Dan Bittman, în lacrimi pe scenă! Momentul care a emoționat o sală întreagă
Cât costă, de fapt, alimentul adorat de milioane de români. Prețul pe care îl primesc fermierii este ireal
Cât costă, de fapt, alimentul adorat de milioane de români. Prețul pe care îl primesc...
Codul Rutier 2025. Actul pe care șoferii trebuie să-l aibă pentru a trece inspecția tehnică periodică
Codul Rutier 2025. Actul pe care șoferii trebuie să-l aibă pentru a trece inspecția tehnică...
Cum i s-a schimbat viața lui Toma Cuzin după rolul din Las Fierbinți. Lucrul simplu pe care actorul nu îl mai poate face: „Ăsta este reversul medaliei”
Cum i s-a schimbat viața lui Toma Cuzin după rolul din Las Fierbinți. Lucrul simplu...
×